La Banca de las Oportunidades oficializó las cuatro (4) entidades que fueron seleccionadas luego de la convocatoria Corresponsalía Móvil y Digital, las entidades son: Bancolombia- Nequi, Banco W, Bancamía y Mibanco. En este sentido, el programa “la Iniciativa de Finanzas Rurales (IFR)”, financiada por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), debió dar inicio a la evaluación de las capacidades operativas, legales, riesgos y técnicas de cada una de estas entidades financieras. Por tal razón, contrato los servicios profesionales de T&A como expertos en el área de riesgos para revisar el estado de implementación de la norma, contemplado en el marco regulatorio para la corresponsalía móvil y/o digital en Colombia. El objeto específico T&A fue revisar que los sistemas de riesgos operativos y de lavado de activos en Bancolombia- Nequi y Banco W contemplen los riesgos adicionales que se asumen con la operación del nuevo modelo de Corresponsales Móviles y/o Digitales.
Este proyecto fue desarrollado por T&A en el año 2021.
