Automatización de Gestión de Riesgos
Cumplimiento Normativo
Sistemas de Información Gerencial (MIS)
Control y seguimiento de procesos criticos
Soluciones de Cumplimiento Normativo en el Sector Financiero GRC
En T&A Asociados, ofrecemos soluciones especializadas de cumplimiento normativo para el sector financiero, garantizando que las entidades cumplan con todas las regulaciones locales e internacionales. Nuestro equipo de expertos realiza auditorías completas, identificando posibles incumplimientos y diseñando estrategias para corregirlos y mantener a las organizaciones dentro del marco legal. Ayudamos a bancos, entidades de crédito y otras instituciones financieras a minimizar riesgos legales y financieros, asegurando la estabilidad y reputación de sus operaciones.
cumplimiento normativo sector financiero GRC
Nuestras soluciones de cumplimiento normativo sector financiero GRC garantizan que las entidades cumplan con las normativas locales e internacionales.
Cumplimiento Normativo para el Sector Financiero
Especialistas en cumplimiento normativo para instituciones financieras.
¿Quién puede beneficiarse del Cumplimiento Normativo para el Sector Financiero?
Aseguramos el cumplimiento de las normativas locales e internacionales que rigen las operaciones bancarias y de crédito.
Proveemos auditorías y soluciones que garantizan el cumplimiento de regulaciones en el sector asegurador.
Ayudamos a firmas de inversión a cumplir con las normativas financieras y a proteger la integridad de sus transacciones.
Preguntas Frecuentes
Preguntas Frecuentes sobre Nuestras Soluciones
Es el proceso mediante el cual las instituciones financieras aseguran que cumplen con las leyes y regulaciones que rigen sus operaciones, evitando sanciones y protegiendo su reputación.
El cumplimiento normativo protege a las instituciones de sanciones legales, multas y daños a su reputación, asegurando la continuidad de sus operaciones dentro del marco legal.
Cubrimos normativas locales, internacionales, y regulaciones específicas del sector financiero, como la Ley de Lavado de Dinero (AML) y las normativas de Basilea.
Realizamos auditorías exhaustivas que identifican áreas de incumplimiento, proponemos medidas correctivas y ayudamos a implementar las soluciones para asegurar el cumplimiento.
Bancos, aseguradoras, casas de bolsa y cualquier institución financiera que necesite asegurar el cumplimiento de regulaciones y normativas.
Recomendamos realizar revisiones y auditorías al menos una vez al año, o cada vez que haya cambios significativos en las normativas o en las operaciones de la empresa.
